Una nueva herramienta de IA para detectar transacciones sospechosas de criptomonedas
Un equipo de investigadores ha desarrollado una innovadora herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de identificar transacciones sospechosas de criptomonedas. Este avance tecnológico podría ser un aliado crucial en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el ámbito digital.
Pruebas y resultados iniciales
La herramienta de IA fue sometida a pruebas en una bolsa de criptomonedas no revelada, donde logró identificar 52 cadenas de transacciones sospechosas. De estas, 14 cuentas que recibieron los fondos ya habían sido señaladas por la bolsa por sospechas de actividad ilícita. Aunque a primera vista, la identificación correcta de 14 de 52 cuentas puede no parecer una alta tasa de éxito, los investigadores destacan que solo el 0.1% de las cuentas de la bolsa se marcan como posibles lavado de dinero. Por lo tanto, la herramienta automatizada ha logrado reducir la búsqueda de cuentas sospechosas a más de una de cada cuatro, un logro significativo.
Aplicaciones prácticas y futuras implicaciones
La empresa de análisis de blockchain Elliptic ha estado utilizando la herramienta de IA en su propio trabajo, logrando descubrir direcciones de Bitcoin controladas por un mercado oscuro ruso, un «mezclador» de criptomonedas y un esquema Ponzi con sede en Panamá.
En un esfuerzo por promover la investigación en este campo, los investigadores han publicado los datos de entrenamiento en Kaggle, el sitio de la comunidad de ciencia de datos y aprendizaje automático de Google. Los datos publicados son anónimos y no contienen identificadores para los propietarios de las direcciones de Bitcoin.
Las implicaciones futuras de esta investigación son prometedoras. Los datos publicados podrían inspirar y permitir más investigación centrada en la IA en el lavado de dinero de Bitcoin. Aunque la herramienta actual no parece probable que revolucione los esfuerzos contra el lavado de dinero en cripto en su forma actual, sirve como una valiosa prueba de concepto que podría ser la base para desarrollos futuros más efectivos.
En conclusión, la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas ha recibido un impulso significativo gracias a la inteligencia artificial. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer, esta herramienta de IA representa un paso importante en la dirección correcta.
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Con amplia experiencia en estrategias de marketing y comunicación, Susana ha logrado optimizar la visibilidad y el posicionamiento de las marcas a través de técnicas de SEO.
