Un nouvel outil d’IA pour détecter les transactions suspectes de cryptomonnaies
Une équipe de chercheurs a développé un outil innovant d’intelligence artificielle (IA) capable d’identifier les transactions suspectes de cryptomonnaies. Cette avancée technologique pourrait être un allié crucial dans la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales dans le domaine numérique.
Tests et résultats initiaux
L’outil d’IA a été testé sur une bourse de cryptomonnaies non divulguée, où il a réussi à identifier 52 chaînes de transactions suspectes. Parmi celles-ci, 14 comptes qui ont reçu les fonds avaient déjà été signalés par la bourse pour suspicion d’activité illégale. Bien qu’à première vue, l’identification correcte de 14 sur 52 comptes peut ne pas sembler être un taux de réussite élevé, les chercheurs soulignent que seulement 0,1% des comptes de la bourse sont marqués comme possibles blanchiment d’argent. Par conséquent, l’outil automatisé a réussi à réduire la recherche de comptes suspects à plus d’un sur quatre, un accomplissement significatif.
Applications pratiques et implications futures
L’entreprise d’analyse de blockchain Elliptic a utilisé l’outil d’IA dans son propre travail, réussissant à découvrir des adresses Bitcoin contrôlées par un marché noir russe, un « mixeur » de cryptomonnaies et un schéma Ponzi basé au Panama.
Dans un effort pour promouvoir la recherche dans ce domaine, les chercheurs ont publié les données d’entraînement sur Kaggle, le site de la communauté de science des données et d’apprentissage automatique de Google. Les données publiées sont anonymes et ne contiennent pas d’identifiants pour les propriétaires des adresses Bitcoin.
Les implications futures de cette recherche sont prometteuses. Les données publiées pourraient inspirer et permettre davantage de recherche centrée sur l’IA dans le blanchiment d’argent Bitcoin. Bien que l’outil actuel ne semble pas susceptible de révolutionner les efforts contre le blanchiment d’argent en crypto sous sa forme actuelle, il sert de précieuse preuve de concept qui pourrait être la base de développements futurs plus efficaces.
En conclusion, la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales dans le monde des cryptomonnaies a reçu un coup de pouce significatif grâce à l’intelligence artificielle. Bien qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, cet outil d’IA représente un pas important dans la bonne direction.
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