Uma nova ferramenta de IA para detectar transações suspeitas de criptomoedas
Uma equipe de pesquisadores desenvolveu uma inovadora ferramenta de inteligência artificial (IA) capaz de identificar transações suspeitas de criptomoedas. Este avanço tecnológico poderia ser um aliado crucial na luta contra a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no ambiente digital.
Testes e resultados iniciais
A ferramenta de IA foi testada em uma bolsa de criptomoedas não revelada, onde conseguiu identificar 52 cadeias de transações suspeitas. Destas, 14 contas que receberam os fundos já haviam sido sinalizadas pela bolsa por suspeitas de atividade ilícita. Embora à primeira vista, a identificação correta de 14 de 52 contas pode não parecer uma alta taxa de sucesso, os pesquisadores destacam que apenas 0.1% das contas da bolsa são marcadas como possíveis lavagem de dinheiro. Portanto, a ferramenta automatizada conseguiu reduzir a busca por contas suspeitas para mais de uma em cada quatro, um feito significativo.
Aplicações práticas e implicações futuras
A empresa de análise de blockchain Elliptic tem usado a ferramenta de IA em seu próprio trabalho, conseguindo descobrir endereços de Bitcoin controlados por um mercado negro russo, um “misturador” de criptomoedas e um esquema Ponzi sediado no Panamá.
Em um esforço para promover a pesquisa nesta área, os pesquisadores publicaram os dados de treinamento no Kaggle, o site da comunidade de ciência de dados e aprendizado de máquina do Google. Os dados publicados são anônimos e não contêm identificadores para os proprietários dos endereços Bitcoin.
As implicações futuras desta pesquisa são promissoras. Os dados publicados poderiam inspirar e permitir mais pesquisas focadas em IA sobre a lavagem de dinheiro com Bitcoin. Embora a ferramenta atual não pareça provável que revolucione os esforços contra a lavagem de dinheiro em cripto em sua forma atual, serve como uma valiosa prova de conceito que poderia ser a base para desenvolvimentos futuros mais eficazes.
Em conclusão, a luta contra a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no mundo das criptomoedas recebeu um impulso significativo graças à inteligência artificial. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, esta ferramenta de IA representa um passo importante na direção certa.
Susana é uma profissional destacada em marketing e comunicação, criadora de conteúdo e especialista em SEO. Ela é formada em Psicologia pela Universidade de Santiago de Compostela e tem um mestrado em Marketing e Comportamento do Consumidor pela Universidade de Granada e Universidade de Jaén. Além disso, compartilhou seus conhecimentos através de conferências e workshops. Com ampla experiência em estratégias de marketing e comunicação, Susana conseguiu otimizar a visibilidade e o posicionamento das marcas através de técnicas de SEO.
